xs17 (xs17) wrote in vvv_ig,
xs17
xs17
vvv_ig

"Спецоперация Магнитский"

На "Деле Магнитского" продолжают спекулировать разного рода политики и "недополитики". "Ссут в глаза" хомячкам разного рода версиями с нужным им уклоном, обвиняя во всем "кровавый режим",обеляя и отрабатывая заказ Билла Браудера. Дошло до того, что это дело стало инструментом давления во внешней политике. 

Дружище tskgml провел огромную работу, подробно разобрался в этом деле, нашел ответы на некоторые вопросы и не стыковки, за что ему большое спасибо. Пост в пяти частях, выкладываю первую часть, все остальные по ссылкам в конце поста.

Цель этого поста – не защита и не обвинения кого-либо в этом нашумевшем деле. Цель – ответить на вопросы, которые возникают, когда начинаешь «ковыряться» в деле Магнитского. Можно сказать, что это попытка поставить себя на место обеих сторон в этой истории…

В любом деле, есть факты и логика, показания свидетелей и обвиняемых, задача следствия – все это «уложить» в единую логичную версию, подкрепленную доказательствами и убедить Суд, что так и было. Изучая дело Магнитского, я постоянно обнаруживал множество деталей, которые никак не укладывались в логику и версию Браудера – слишком это противоречило действиям потерпевшего. Точно также я находил множество фактов, которые абсолютно противоречили логики сотрудников МВД. Однако «Если вы не понимаете логики действий политика, Вы просто не знаете его истинных мотивов». Считаю, что данное высказывание полностью применимо и к преступлению. Эти мотивы я и попытался понять.

У любой рейдерской атаки есть план нападения. Во-первых, нужен «инсайд» про «объект». Во-вторых, нужен выход на коррумпированных сотрудников ИФНС, Арбитражного суда, МВД, нотариусов, СМИ, частных охранных агентств и т.д. Нужен стартовый толчок. Как правило – это фальсификация каких-либо документов. Это может быть создание фиктивной кредиторской задолженности, решения суда, фальсификация учредительных документов, фальсификация решений участников Общества о смене директора или участников и т.д. Вариантов – множество и все зависит от «объекта» нападения и желаемого результата. А так как есть план атаки - есть и план обороны от подобного нападения. Вопрос весь в том – на сколько «запущена болезнь», на столько сложным будет и процесс возврата контроля над собственностью. Первая задача – максимально быстро и эффективно сбить «боевой запал» рейдера, т.е. заблокировать его дальнейшие шаги, либо отбивать их в процессе самой атаки. Направлений для этого, по большому счету, три. Любой нормальный собственник в режиме «форс-мажор» будет задействовать все имеющиеся у него рычаги воздействия на ситуацию:
  1. Подача заявления об уголовном преступлении в систему МВД.
  2. Подача исковых заявлений, кассаций и требований о наложении обеспечительных мер в Арбитражных судах на дела, находящиеся в рассмотрении и уже вступившие в силу решения.
  3. Неформальные услуги «решальщиков».
Существует еще силовой вариант решения проблемы (сюда отнесем всё нелегальное :) ) но мы не будем его рассматривать...

Вот так выглядела часть структуры собственности Фонда Hermitage Capital в России (картинка любезно предоставлена Hermitage Capital):
converted_26496



Как видно из схемы, Фонд не владел напрямую активами в России. Это было связано с тем, что до 2005 года, Законодательство РФ запрещало напрямую владеть акциями ОАО «Газпром» иностранцам, в целях консолидации пакета акций и недопущения его «размывания» на Запад. В связи с этим цены на «закрытом» рынке были более чем привлекательные. На этот жирный кусок Браудер и «раскрыл свой роток». Совместно с аудиторской компанией ЗАО «Файерстоун Данкен» была разработана схема «серого» владения акциями, которая выглядела примерно так:
Ромашка

Т.е. получалось «перекрестное владение» долями в обществах, при этом доля иностранной материнской компании на первый взгляд не превышала 49%, что формально соответствовало закону. «Оффшорок» была не одна. Я для простоты сократил. Всего компаний-резидентов России было озвучено 11 штук. Прибыли были большие, но налоги были еще больше. Чтобы легально, и без вопросов со стороны государства, работать, необходимо было платить 24% с прибыли и еще 15% с «чистяка» при выводе средств на материнские иностранные компании. Браудеру с Магнитским удалось «подкрутить» схему до гораздо меньших размеров. Для этого Браудер в 2001 году зарегистрировал несколько компаний в Калмыкии, которая давала льготу по налогу на прибыль в случае трудоустройства инвалидов (1234). На этом канале Youtube -допросы «сотрудников», принятых Браудером на должности финансовых аналитиков . Степень их «квалификации» каждый может оценить сам. Естественно, что не один Браудер «грешил» подобными схемами, но и другие инвестиционные фонды практиковали подобное. Все это и не устроило следственные органы , которые усмотрели незаконное применение схемы структурами Фонда и возбудили дело №151231 по факту уклонения от уплаты налога на прибыль в размере порядка 522 млн. руб. В итоге под «калмыцкую» схему попали Браудер, Магнитский и Черкасов. Все они в разное время являлись директорами ООО «Дальняя степь», ООО «Сатурн-Инвестменс» и ООО «Камея».

28.05.2007г. Возбуждается уголовное дело №151231 против директора ООО «Камея» г-на Черкасова по подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а именно 522 595 514 руб. На самом деле это дело было возбуждено СУ МВД Калмыкии еще 4 октября 2004 года и в 2007г. передано в ГСУ при ГУВД г. Москва.
04.06.2007г. В рамках расследования уголовного дела против директора ООО «Камея» г-на Черкасова следственная группа в лице Карпова и Кузнецова изымают в офисах Файерстоун Данкен печати и учредительные документы ООО П.М.Р. и некоторых других компаний.
15.06.2007г. Третейский суд при несуществующем ООО «Детокс», г.Казань признает долг компаний Glendora&Kone Holdings ltd (далее G&KHLtd), зарегистрированных на Кипре и являющихся собственностью HSBC Management Gransey Limited (Великобритания), к ООО «Плутон» в размере 1 000 000 рублей. Собственником и директором ООО «Плутон» является г-н Маркелов. От имени компаний Glendora&Kone Holdings ltd по доверенности действует некто г-н Октай Гасанов, который признает всю полноту предъявляемых претензий. Ранее между Glendora&Kone Holdings ltd и ООО «Плутон» заключается договор уступки 100% долей в ООО Парфенион, Махаон, Рилэнд (далее ООО «П.М.Р.») в пользу ООО «Плутон» в зачет этого долга. Так собственником ООО «П.М.Р.» становится ООО «Плутон».
02.07.2007г. Glendora&Kone Holdings ltd (т.е. сами рейдеры) подают заявление в Арбитражный суд г.Казани, с целью оспорить решение Третейского суда при ООО «Детокс» и признать права на ООО П.М.Р. собственностью истца. 
06.07.2007г. Суд заказными письмами с уведомлением о вручении высылает в адрес ООО «Плутон» и Glendora&Kone Holdings ltd определения Суда о принятии заявления Glendora&Kone Holdings ltd к производству. Адрес Glendora&Kone Holdings ltd фиктивный: г. Казань, ул. Академическая, д.2 (этот момент необходимо запомнить)
30.07.2007г. Арбитражный суд г.Казани, в отсутствии представителей истца (вот уж заинтересованность в деле), выносит решение об отказе в удовлетворении иска Glendora&Kone Holdings ltd. Признает права на ООО П.М.Р. за ООО «Плутон» и выдает последнему исполнительный лист на принудительное исполнение решения суда. 

Прошу обратить внимание на то, что во всех документах адресом регистрации Glendora&Kone Holdings ltd указан город Казань, ул. Академическая, д.2. Это очень важный момент. Рейдеры, при подаче искового заявления в Арбитражный суд 02 июля 2007 года, указывают фиктивный адрес настоящего собственника, чтобы ему не пришли определения Суда о принятии материалов дела к производству и чтобы не «спалить» всю схему заранее. Далее подается еще несколько исковых заявлений, о которых речь пойдет ниже.

06.09.07 – в ИФНС №46 поступили данные по ООО «Рилэнд» о смене собственника и исполнительного органа, 11.09.07 внесены изменения
06.09.07 – в ИФНС №46 поступили данные по ООО «Махаон» о смене собственника и исполнительного органа, 11.09.07 внесены изменения
17.09.07 – в ИФНС №46 поступили данные по ООО «Парфенион» о смене собственника и исполнительного органа, 20.09.07 внесены изменения

Интересным является тот факт, что указанные регистрационные действия производились в «родной» Браудеру ИФНС 46, где у него были зарегистрированы его компании…Это подтверждает в своих показаниях от 07.10.08г и Магнитский. Странно, не правда ли? Крадете у крупного бизнесмена компании, но не меняете инспекцию. Наверняка у него там есть «прикормленные» люди. Как минимум, которым платят, чтобы сообщать «хозяину» о подобных «инцидентах», как максимум – «решать вопросы», которые у Браудера возникали постоянно, судя по его уголовным делам по Калмыкии в период с 2004 по 2005 годы.

Что вообще должен сделать Браудер в первую очередь? 
Первый шаг - затормозить развитие процессов. 
Второй шаг – возврат под контроль имущества. 
Третий – оспаривание всех проигранных исков. 
Нет никакого смысла начинать историю с конца, не имея рычагов управления своими активами, находящимися в руках рейдеров. Это очевидно любому здравомыслящему человеку. Что для этого требуется Браудеру:

  1. Оспорить решение №12 Третейского суда при ООО «Детокс» о признании задолженности в размере 1 000 000 руб. компаний Фонда Glendora Holdings ltd и Kona Holdings ltd перед ООО «Плутон».
  2. Оспорить права ООО «Плутон» на 100% долей ООО П.М.Р.
  3. Оспорить решение Арбитражного суда г. Казань от 30.07.07, которое легализовало право собственности ООО «Плутон» на 100% доли в ООО П.М.Р.
  4. Оспорить решения ИФНС о внесении изменений ЕГРЮЛ по ООО П.М.Р. связанных со сменой собственника и исполнительного органа.
  5. Открыть первую бутылку шампанского.
После проведения этих мероприятий контроль над ООО П.М.Р. был бы восстановлен. Банковские счета, через запрос в ИФНС об открытых счетах, в ненужных банках - прикрыты. Ситуация в ИФНС с камеральными проверками и заявлениями на возмещение переплаченных налогов – приостановлена. Осталось бы только оспорить все судебные решения, которые были вынесены в Судах г. Казани и г. Санкт-Петербурга. Параллельно, естественно, необходимо решать вопросы с уголовным преследованием преступников. Но все делать параллельно и сразу, как о ситуации стало известно. А известно о ней Фонду стало 16 октября 2007 года

18 октября 2007 года Фонд знал о том, что в ЕГРЮЛ внесены изменения и ООО П.М.Р юридически Фонду не принадлежат (см. протокол допроса М. от 05.06.08 на стр.5) о чем в ИФНС есть соответствующая запись. Этой же датой можно и нужно было бежать в МВД с заявлением о хищении ООО П.М.Р., а в Арбитражные суды с кассационными жалобами и исками о признании всего выше обозначенного – недействительным. 

Если кто-то наивно думает, что Браудер так и поступил – он сильно заблуждается…

Продолжение

Часть 2
Часть 3
Часть 4
Часть 5


Tags: Магнитский
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 7 comments